США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева

Суд в США постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Как пишет Reuters, в дальнейшем это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем.

 

Константин Малофеев

О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года. Речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году, заявил тогда Малофеев Forbes.
«Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались, как они продолжают заниматься поиском средств санкционированных русских патриотов», — сказал он.
Малофеев тогда заявил, что с 2014 года у него нет никаких активов на Западе. «Я нахожусь под западными санкциями с 2014 года, с того момента у меня нет никаких активов на Западе, а прокурор Гарлэнд плохо знает свою работу либо выдает за сегодняшнее произошедшее восемь лет назад», — сказал бизнесмен Forbes. Минфин США утверждал, что ввел ограничения против него за финансирование «сепаратистской деятельности на востоке Украины» и связи с Донецкой народной республикой. В апреле 2022 года США также ввели санкции против сына Константина Малофеева Кирилла, а также компаний, которые Вашингтон связывает с Малофеевым, его проектами или его сыном.

В прошлом апреле генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что Малофеев пытался обойти ограничительные меры, в частности создал схему, чтобы подконтрольные ему издания действовали в Европе. Американские власти также перехватили «миллионы долларов», которые бизнесмен должен был получить от неназванного финансового института в США.

В декабре, как пишет Reuters, прокуроры заявили, что имеют право конфисковать деньги со счета Малофеева в денверском Sunflower Bank, поскольку тот «пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США». Малофеев это требование не оспорил.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка заявила в судебных документах, что они имеют право на получение денег, поскольку Малофеев пытался перевести их деловому партнеру в нарушение американских санкций.
Согласно заявлению прокуратуры, Малофеев в марте 2014 года использовал подставную компанию на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 миллионов долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp Inc. Прокуратура заявила, что уже на следующий год Малофеев продал эту подставную компанию за $1 анонимному греческому деловому партнеру. При этом договор о продаже был датирован июлем 2014 года намеренно — до даты введения санкций против российского бизнесмена.

Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с денверским Sunflower Bank. В июньском заявлении по этому делу Sunflower Bank заявил, что «гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США». Ни Strategic Growth Bancorp Inc, ни Sunflower Bank не были обвинены в правонарушениях

В соответствии с санкционным режимом в свете событий на востоке Украины Малофееву было запрещено оплачивать или получать услуги от американских граждан, а также проводить операции со своей собственностью в США. Но, по информации Министерства юстиции Соединенных Штатов, предприниматель якобы систематически нарушал эти ограничения в течение многих лет после того, как попал под санкции.
«По крайней мере с 2013 года и примерно по 2018 год обвиняемый Константин Малофеев прибегал к услугам Джона Хэника, также известного как «Джек Хэник» («Хэник»), гражданина США, для предоставления средств, товаров и услуг для и в интересах Малофеева и компаний, принадлежащих Малофееву и контролируемых им, а также для получения денежных средств, товаров и услуг от Малофеева. Малофеев продолжал получать денежные средства, товары и услуги от Хэника и предоставлять денежные средства, товары и услуги Хэнику после того, как в декабре 2014 года он был включен в список лиц особой категории и в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях по крайней мере до конца 2018 года, — говорится в обвинительном заключении. — В рамках схемы по привлечению Хэника в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях обвиняемый Константин Малофеев пользовался помощью Хэника для передачи и попытки передачи доли в собственности в Соединенных Штатах, принадлежавшей Малофееву, греческому компаньону Малофеева в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях».

Новости по теме: Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами

Что касается второго пункта обвинительного заключения, то, как отмечается, Малофеев якобы умышленно и сознательно нарушал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA) и занимался деятельностью в нарушение указов президента США 13660, 13661 и 13662, а также § 589.201 Раздела 31 Свода федеральных нормативных актов.

По данным агентства, группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но суд еще не выносил постановлений о конфискации.
В конце прошлого года сенат и палата представителей одобрили проект бюджета США на 2023 год на $1,66 трлн. Он включает поправку, позволяющую передавать конфискованные активы «российских олигархов» для гуманитарной и военной помощи Украине. Затем закон подписал президент Джо Байден.
Власти России неоднократно критиковали страны Запада за санкции и блокировку активов российских бизнесменов, называя это «грабежом». Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что на изъятие зарубежной госсобственности Москва может ответить зеркально, но дать такой же ответ в случае конфискации имущества физлиц не позволит Конституция.