все по полочкам

Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

18 июля 2023 1541
Хроника
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

СБУ  вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. 

Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

СБУ сообщает, что трем служащим  банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.

Алексей Парамонов
Темы: Киев Онлайн-казино ПАО АЙБОКС БАНК Украина IBOX BANK Финансовые аферы Отмывание денег Подпольное казино Цыганок Ирина Дегрик-Шевцова Алена Нестеровская Зоя Ющенко Виктор
Распечатать
Последние новости