АО «Тройка-Д Банк» заплатит 1,5 млрд. рублей
Держателем преимущественной доли финансовой структуры считают Жомарта Ертаева, которого в Казахстане обвиняли в мошенничестве. Он, как утверждает следствие, получил кредиты на невыгодных для аффилированного с ним банка условиях. Эти кредиты были получены без залога и являются невозвратными.
За всеми финансами АО «Тройка-Д Банк» ранее отвечал Вячеслав Гурьянов. Дмитрий Шилин был председателем правления Волго-Окского коммерческого банка – «Вокбанк», принадлежащий АО «Тройка-Д Банк».
Выяснилось, что банк искусственно поддерживал свою капитализацию для формального соблюдения нормативов, а также в связи с занижением банком величины резервов и завышения стоимости имущества для сокрытия реального финансового положения. В 2019 году финансовая организация лишилась лицензии.
Анна Бондаренко