ФНС выжимает 1,8 миллиарда из «Уралдомноремонт-Екатеринбург». Коммерсантам грозят уголовными и социальными последствиями

ФНС выжимает 1,8 миллиарда из «Уралдомноремонт-Екатеринбург». Коммерсантам грозят уголовными и социальными последствиями

Партнер ЧМК и «ВИЗ-Сталь» – «Уралдомноремонт-Екатеринбург» – рискует столкнуться с полной дестабилизацией своей деятельности из-за миллиардных доначислений ФНС. Фирму обвинили в создании схемы с фиктивным документооборотом с последующим транзитом средств и крупным обналом, в результате чего бюджет, как считают фискалы, потерял крупные суммы.

Миллиардные разбирательства фирма из Екатеринбурга в первой инстанции уже проиграла и теперь бьется за операции по своим счетам. Представители ФНС настаивают на жестких мерах, указывая в том числе на отчуждение активов, ухудшение финансовых показателей компании, в которой трудится более полутора тысяч человек, и значительный объем доначислений. Сейчас стороны готовятся к новому раунду разбирательств, а коммерсанты, сотрудничающие с крупными металлургами, указывают на значительный объем последствий в случае изъятия денег.

Отраслевики констатируют, что «установок на пополнение бюджета никто не снимал», это хорошо видно по участившимся многомиллиардным конфликтам с налоговой службой, «а значит, фискалы будут использовать весь имеющийся спектр возможностей для получения средств и отчетности».

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Межрайонной ИФНС России №32 по Свердловской области на решение, отменившее часть обеспечительных мер, принятых в отношении ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург».

Уточним, инспекцией по результатам выездной ревизии фирме были предъявлены претензии на 1,1 млрд рублей. Кроме того, фискалы решили принять обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа имущества в сумме 228,7 млн рублей, в оставшейся части (881 млн) были приостановлены операции по счетам.

Такое решение представители ФНС объяснили сразу рядом факторов, заявив о выводе активов, существенном размере доначислений, которые по их версии, составили более 50% активов должника, и наличии фактов «обналичивания» денежных средств, перечисленных подконтрольным субподрядчикам. Кроме того, фискалы сделали акцент на ухудшении финансовых показателей «Уралдомноремонт-Екатеринбург». («УДР-Екатеринбург»).

Впрочем, арбитраж Свердловской области частично согласился с позицией «УДР-Екатеринбург», заметив, что была нарушена очередность принятия обеспечительных мер, и отменил их в части приостановления расходных операций по счетам. Это решение сейчас и пытаются оспорить фискалы.

Отметим, «Уралдомноремонт-Екатеринбург» пыталось добиться признания недействительным и самого акта ФНС, которым ему были предъявлены миллиардные претензии, но разбирательства в первой инстанции проиграло.

Основой для претензий стал вывод фискалов о создании «УДР-Екатеринбург» и рядом ОООшек фиктивного документооборота, не соответствующего реальной финансово-хозяйственной деятельности, – нереальности исполнения сделок спорными контрагентами.

В частности, фискалы напирали на подконтрольность ряда контрагентов «УДР-Екатеринбург». «Установлены факты, свидетельствующие о подконтрольности <…> руководители данных организаций в разные периоды являлись работниками «УДР-Е», где получали доходы <…>;

По мнению ФНС, фактически строительно-монтажные работы на объектах заказчиков выполнялись наемными физическими лицами, не являющихся плательщиками НДС, либо сотрудниками самого «УДР-Екатеринбург», а схема с перечнем компаний нужна была для незаконной минимизации отчислений.

Фискалы отметили, что основными заказчиками фирмы в проверяемый период были АО «Уральская сталь», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат», АО «Омутнинский металлургический завод», ООО «ВИЗ-Сталь», ООО «Тихвинский ферросплавный завод», ПАО «Северсталь».

Также в инспекции сделали акцент на уводе денег в «серую зону». «Анализом банковских выписок выявлено наличие транзитного характера движения денежных средств, вывод прибыли <…> и ее обналичивание. Основная часть денежных средств в режиме 2-3 операционных дней списывается на счета физических лиц (в виде дивидендов, выплат на хозяйственные нужды), индивидуальных предпринимателей с дальнейшим обналичиванием, организаций за поставку товаров народного потребления», – говорится в документах суда, который поддержал позицию ФНС.

Отметим, решение в законную силу на текущий момент не вступило, данные об апелляции в картотеке пока отсутствуют. Между тем с этим спором связано еще одно крупное дело. Как выяснила «Правда УрФО», в рамках него речь идет о претензиях ФНС к «Уралдомноремонт-Екатеринбург» более чем на 759 млн, из которых доначисленный НДС на 495,8 млн, налог на прибыль – 216 млн, штраф в размере 47 млн
Сейчас спор временно приостановлен до вступления в силу решения по миллиардным разбирательствам. Отметим, ранее по нему были приняты обеспечительные меры. Представители «Уралдомноремонт-Екатеринбург» настаивали, что ускоренное изъятие средств может причинить компании значительный ущерб, а также повлечет дестабилизацию финансово-хозяйственной деятельности.

«…возникновение многочисленных кассовых разрывов, а также вероятность неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе: по выплате заработной платы, пособий, <…>, по выплате начисленных текущих налогов, сборов, <…>; перед контрагентами общества, в том числе заказчиками, <…> что повлечет нарушение, несоблюдение условий договоров, невозможность их дальнейшего исполнения, <…>, привлечение «Уралдомноремонт-Екатеринбург» к гражданско-правовой, административной ответственности, а его должностных лиц, возможно, и к уголовной ответственности», – следовало из позиции компании.

Кроме того, в деле отмечалось, что решением Межрайонной ИФНС России №32 по Свердловской области уже были приняты меры в виде приостановления расходных операций по счетам в банках более чем на 700 млн.

«Правда УрФО» также обратилась к ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» с просьбой прокомментировать конфликт. Представители компании в разговоре с обозревателем издания отметили, что не согласны с позицией фискалов, добавив, что намерены оспаривать решение первой инстанции по миллиардному спору. Помимо этого, они пообещали предоставить более развернутую позицию позже – ее, однако, к моменту публикации текста не последовало.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», участником и генеральным директором ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» является Серегин Виктор Александрович. На конец 2022 года фирма продемонстрировала баланс 4,3 млрд, выручку – 6,6 млрд, чистую прибыль – 239,4 млн. По информации представителей организации, в ней трудится более 1500 человек.

Сам «УДР-Екатеринбург» позиционирует себя в качестве организации, предоставляющей широкий спектр услуг в области организации строительства, выполнения ремонтных работ и работ по модернизации металлоконструкций любой сложности.