все по полочкам

Mariya Chistyakova

Страницы (1): 1

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Law enforcement agencies may soon investigate the suspicious financial dealings of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban.

Бизнесмены 08 января 2025 2314

Real estate fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros profit from construction scams

Real estate fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros profit from construction scams

The development of Tankovy Passage in Lefortovo will be managed by individuals who may have had prior involvement in various crimes, including fraud, car theft, and more.

Бизнесмены 06 января 2025 2285

Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia

Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia

Nikolai Shikhidi, the businessman behind "SZ ISK ’Eurostroy,’" with a history of criminal activity, remains involved in illicitly transferring funds out of Russia.

Бизнесмены 30 декабря 2024 2284

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Хроника 03 декабря 2024 2287

Страницы (1): 1

Последние новости

Ирак снова начнет экспорт курдской нефти под давлением США 22 февраля 2025

В России с 2022 года было национализировано свыше 200 частных компаний 22 февраля 2025

При администрации Байдена США потратили миллионы на блогеров и дизайнеров из Украины 22 февраля 2025

Швеция высылает из страны российскую исследовательницу и активистку Дарью Рудневу 22 февраля 2025

В Новосибирске компания-подрядчик была оштрафована на 115 миллионов за срыв строительства школы 22 февраля 2025

Дочь Касьянова унаследовала спорный бизнес бывшего премьер-министра 22 февраля 2025

В Киеве нанимают сотрудников для написания негативных комментариев о войне в российских Telegram-каналах 22 февраля 2025

Россия может предоставить США права на добычу полезных ископаемых в контролируемых районах Украины 22 февраля 2025

Учёные излечили врождённую слепоту у детей с помощью генной терапии 22 февраля 2025

Роман Абрамович недавно вернулся в Москву 22 февраля 2025

Трамп заменил руководителя Объединенного комитета начальников штабов США 22 февраля 2025

Режиссёр фильма о Трампе Али Аббаси потерял контракты из-за обвинений в домогательствах 22 февраля 2025

СФУ как источник дохода: схемы, откаты и приближенные Усса 22 февраля 2025

В Ростове-на-Дону горит склад с бумагой для переработки 22 февраля 2025

США и Украина близки к заключению соглашения о доступе к месторождениям 22 февраля 2025

Настя Ивлеева продала роскошный особняк в Подмосковье 22 февраля 2025

Татьяна Сергеева стала главой сборной России по художественной гимнастике 22 февраля 2025

Кто передал права на легендарный «ЛОМО-компакт» Китаю? 22 февраля 2025

В Ставрополе бывшие бойцы «Вагнера» организовали праздник для детей 22 февраля 2025

США пригрозили Украине отключить Starlink 22 февраля 2025