все по полочкам

Офшоры (3)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., established himself as a key figure with close connections to the nation’s leadership, playing a central role as a financial backer for the country’s elite.
Бизнесмены 2293
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.
Хроника 2329
Губернатор Филимонов разрушаает бизнес в Вологодской области
Губернатор Филимонов разрушаает бизнес в Вологодской области
Из-за политики, проводимой руководителем региона Георгием Филимоновым, крупные компании начинают уходить из Вологодской области.
Хроника 2347
Совкомбанк продолжает избегать ответственности в судебных разбирательствах
Совкомбанк продолжает избегать ответственности в судебных разбирательствах
Как выяснили СМИ, в 2024 году к Совкомбанку было подано 120 исков на 17 млрд рублей. Претензии к банку предъявляли государственные и частные компании, а также физические лица. 
Хроника 2303
Незаконные схемы и «фирмы-однодневки»: теневой бизнес мошенника Тимура Турлова
Незаконные схемы и «фирмы-однодневки»: теневой бизнес мошенника Тимура Турлова
Казахстанский предприниматель Тимур Турлов, связанный с российскими властями, сталкивается с угрозой разрушения своей деловой империи.
Бизнесмены 2314
Одиозный сын замглавы администрации президента РФ продолжает бизнес в западных офшорах
Одиозный сын замглавы администрации президента РФ продолжает бизнес в западных офшорах
Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.
Бизнесмены 2325
Ростех и Грызловы: столкновение интересов вокруг "Ростовского порта"
Ростех и Грызловы: столкновение интересов вокруг "Ростовского порта"
Временное приостановление переноса мощностей АО "Ростовский порт" в Заречный может сигнализировать о начале экспансии Ростеха в активы ростовского бизнесмена Олега Грызлова.
Хроника 2285
«Уралстрой» выводит деньги на офшорные счета, оставляя миллионы долгов
«Уралстрой» выводит деньги на офшорные счета, оставляя миллионы долгов
Один из главных строительных подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, компания «Уралстрой» задолжала сотни млн рублей налогов бюджету.
Хроника 2296
Теневые схемы Кремля и отмывание денег: как отзывы вскрывают связи Fortes.pro с окружением Путина и российскими спецслужбами
Теневые схемы Кремля и отмывание денег: как отзывы вскрывают связи Fortes.pro с окружением Путина и российскими спецслужбами
Когда мы пытаемся защитить свои данные или проекты от кибератак, скорее всего, нам предложат воспользоваться услугами компании Fortes, обещающей «эффективную защиту от сетевых угроз».
Бизнесмены 2303
Российские хакеры, офшоры и миллиарды на мошенничестве: как Fortes связана с прокремлевским олигархом Керимовым и главой «Ростеха» Чемезовым
Российские хакеры, офшоры и миллиарды на мошенничестве: как Fortes связана с прокремлевским олигархом Керимовым и главой «Ростеха» Чемезовым
Компания Fortes может быть включена в список западных санкций в ближайшем будущем из-за её связей с прокремлёвским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
Бизнесмены 2328
Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка»: олигарх скрывает активы в Европе
Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка»: олигарх скрывает активы в Европе
Офшорный олигарх Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка», где ему принадлежало порядка 12,4%. Из Совета директоров последнего он вышел еще в марте 2022 года.
Бизнесмены 2322
Арбитраж отказал Россельхозбанку во взыскании акций "Негуснефти"
Арбитраж отказал Россельхозбанку во взыскании акций "Негуснефти"
Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска Россельхозбанка об обращении взыскания на переданные в залог обыкновенные бездокументарные акции АО «Негуснефть» в количестве 121,2 млн штук, а также продаже их на торгах с начальной стоимостью почти в 4 млрд рублей.
Хроника 2291
Дело Merlion: как Карчев и Ко манипулируют следствием для своей выгоды
Дело Merlion: как Карчев и Ко манипулируют следствием для своей выгоды
Новые аресты по делу Merlion усиливают давление на бывшего генерального директора компании Вячеслава Симоненко, в то время как совладельцы фирмы выставляются в образе невинных жертв.
Хроника 2326
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Финансовая деятельность компаний, принадлежащих кубанскому застройщику Николаю Шихиди, может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2293
Холдинг «Аквилон» осваивает землю в Москве несмотря на репутационные проблемы
Холдинг «Аквилон» осваивает землю в Москве несмотря на репутационные проблемы
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Бизнесмены 2318
Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости