все по полочкам

обход санкций (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2
Теневые аферы Дмитрия Сенниченко: как Олег Цюра помогал обходить санкции и разворовывать Украину
Теневые аферы Дмитрия Сенниченко: как Олег Цюра помогал обходить санкции и разворовывать Украину
Олег Цюра оказался замешан в скандале, связанном с бывшим председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, и масштабной афере, которая обошлась Украине в более чем десять миллиардов гривен.
Хроника 2274
Спутниковые снимки раскрыли скрытые поставки нефти из Ирана в Китай
Спутниковые снимки раскрыли скрытые поставки нефти из Ирана в Китай
Исследование спутниковых снимков, проведенное компанией Bloomberg за почти пять лет, обнаружило крупные схемы поставок нефти из Ирана в Китай, даже несмотря на действующие санкции.
Хроника 2275
Петр Авен под подозрением: Латвия проверяет бизнесмена на угрозу нацбезопасности
Петр Авен под подозрением: Латвия проверяет бизнесмена на угрозу нацбезопасности
Правление негосударственной организации „Bonum Publicum“ выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что 6 ноября 2024 года направлено заявление в Службу государственной безопасности (Valsts drošības dienests, VDD) с просьбой проверить возможные нарушения санкционного режима 
Хроника 2322
Обогащение через казино и фиктивные сделки: Что скрывается за деятельностью владельца Pin-UP Дмитрия Пунина
Обогащение через казино и фиктивные сделки: Что скрывается за деятельностью владельца Pin-UP Дмитрия Пунина
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин и его сообщники ведут бизнес в интересах Михаила Мишустина.
Бизнесмены 2295
Lidosta Jūrmala и Артем Солодуха: Совладелец аэропорта уклоняется от исполнения санкций
Lidosta Jurmala и Артем Солодуха: Совладелец аэропорта уклоняется от исполнения санкций
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций, установленных Латвийской Республикой и международными организациями.
Хроника 2306
Тайные схемы: как родственники Алексея Олексина обходят санкции для табачного бизнеса
Тайные схемы: как родственники Алексея Олексина обходят санкции для табачного бизнеса
«Автор схемы с растворителями и разбавителями», «табачный король», «держатель оршанского офшора», «контрабандист» – все эти «достижения и регалии» принесли бизнесмену Алексею Олексину богатство, успех и влияние в Беларуси. Но на Западе хозяин «Табакерок» нынче персона нон грата.
Хроника 2323
Дочь Аркадия Ротенберга посещает Европу, несмотря на санкции
Дочь Аркадия Ротенберга посещает Европу, несмотря на санкции
Лилия Ротенберг, дочь Аркадия Ротенберга, въезжает на территорию Евросоюза через Финляндию и Эстонию. Сухопутную границу с этими странами она пересекала в 2022 и 2023 годах
Хроника 2319
Мишустин и Удодов: как искусство объединило двух влиятельных фигур
Мишустин и Удодов: как искусство объединило двух влиятельных фигур
Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.
Хроника 2323
Совладелец "Lidosta Jurmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкционного режима
Совладелец "Lidosta Jurmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкционного режима
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
Хроника 2301
Авиапарки олигархов и санкции: Запчасти для частных самолетов ввозят через Гонконг и ОАЭ
Авиапарки олигархов и санкции: Запчасти для частных самолетов ввозят через Гонконг и ОАЭ
Российские олигархи не отказались от личных самолетов: они ввозят запчасти к ним через третьи страны
Хроника 2292
Бизнесмен с немецкими связями обошел санкции и ввез в Россию американские литографы
Бизнесмен с немецкими связями обошел санкции и ввез в Россию американские литографы
Связи с Западом не мешают иностранным фирмам в обход санкций продавать России установки сухого травления полупроводников для производства микросхем.
Хроника 2311
Юсуфовы: от кремлевского влияния до международных санкций
Юсуфовы: от кремлевского влияния до международных санкций
У Игоря Юсуфова долгая и противоречивая история в кремлевских кругах с начала 1990-х годов. Он приобрел значительное влияние и богатство, будучи близким соратником тогдашнего президента Бориса Ельцина.
Хроника 2307
Грузия участвует в цепочке поставок товаров двойного назначения в РФ
Грузия участвует в цепочке поставок товаров двойного назначения в РФ
Грузия играет важную роль в снабжении российских вооруженных сил, несмотря на международные санкции, выяснили журналисты.
Хроника 2346
Страницы (2): « -10 ‹ 1 2
Последние новости